Владелец TV "Пирвели" Вато Церетели фигурирует в деле отмывания денег из "TBC банка"

Владелец TV "Пирвели" Вахтанг (Вато) Церетели является владельцем компаний, фигурирующих в деле отмывания денег из "TBC банка". По информации прокуратуры, банк выдал заем на 17 миллионов долларов компаниям, которые дали ту же сумму в заем основателям "TBC банка" Мамуке Хазарадзе и Авто Джапаридзе.

По данным Публичного реестра, Вахтанг Церетели является владельцем 50% доли ООО "Самгори Трейд", а в ООО "Самгори М" владеет 20% долей. Обе компании были основаны примерно за два года до получения займа.

On.ge старается связаться с Вахтангом Церетели, но он не отвечает на звонки.

По информации Главной прокуратуры Грузии, активности "TBC банка" 2008 года содержали признаки отмывания денег.

"В апреле и мае 2008 года ООО "Самгори Трейд" и ООО "Самгори М" без должного обеспечения в ускоренном порядке получили из "TBC банк" заем в целом до 17 миллионов долларов США. Сразу же, как только сумма займа была размещена на счета компаний, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе из этих же компаний, как физические лица, взяли в долг точно то же количество денег, которые "TBC банк" выдал в кредит этим компаниям с целью пополнения средств оборота"- сказано в заявлении прокуратуры Грузии.

2 августа 2018 года началось следствие по делу о незаконных доходах по части 3 статьи 194 УК Грузии. Следствие ведется по статье легализации незаконных доходов в большом количестве, что предусматривает тюремное заключение от 9 до 12 лет.

8 января распространилась информация, что прокуратура изъяла документы из "TBC банк". Сегодня, 9 января "TBC банк" ответил прокуратуре в связи с изъятием документов, и назвал распространенную информацию "попыткой целенаправленной дискредитации и компрометации репутации".